775  مشاهدة

غسيل أموال وتهرب ضريبي

سئل منذ 4 أعوام
775  مشاهدة

يقوم تاجر باستخدام ماكينه فيزا بغرض تسييل الاموال من بطاقات بنكيه والتربح بفائده تصل الي ٥% كمثال يتم عمل حركه مشتريات للاشئ بمبلغ ١٠٠ الف جنيه ويتم تسليم العميل مبلغ ٩٥ الف جنيه باعتبار عموله الشركه ٢% والتاجر ٣% مع العلم بان الشركه علي علم وموافقه لما يتم لزياده الأرباح ماهو الاجراء القانوني

تعليق أضف تعليق

تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن!

أريد جوابًا عاجلًا

إحصاءات

محكمتي في أرقام


80.9k
استشارة

31k
إجابة

159.5k
مستخدم

29.4k
تعليق