1answer
views

إستلام مبلع مالي من حساب بنكي بالخارح!

Commercial Law Urgent Answered
Asked
أنا في صدد إستلام مبلغ مالي بقدر 300,000 درهم من حساب بنكي بالخارج, والمرسل هو إحدى الشركات الصغرى التي أقدم لها إسشارة فيما يخص مجال التسويق الإلكتروني. وسؤالي هو هل سأتعرض للمسائلة من طرف البنك أو أي جهة أخرى؟ وهل أنا مطالب بتفسير مصدر الأمول؟ وهل هناك خطر تجميد هذه الأموال؟
0 comments

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

one answer

1 from 1 expert

Trusted Answers

إجابة موثقة

استلامك مبلغا مهما بهذا القدر من الخارج ولأول مرة سيثير حتما انتباه المؤسسة البنكية التي ستتلقى هذه الأمول وسيتم التحري عن مصدرها.

وهذا الأمر فرضه عليها القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ...

Your answer is ready!

Join over 3,000 users who have received personalized and reliable answers!

2 comments على هذه الإجابة
Expert

Over 30 years of accumulated experience

Our experts have over 30 years of experience in various legal fields and Moroccan courts.

Market

Local Legal Specialization

The provided answer is based on the details of the law applicable in this country and may not comply with the laws of other countries.

Guarantee

100% Guarantee and Security

If you are not completely satisfied with the answer, you can request a full refund!

No Risk

No Risk — You can get your money back if you are not satisfied with the service.

View Full Answer*
or
Request Urgent Consultation**

* Prices shown are indicative and may vary based on the consultation details and complexity.

2 comments

هناك 2 comments على هذه الإجابة

ستظهر التعليقات بعد فتح الإجابة

This site is protected by reCAPTCHA and the Privacy Policy and Terms of Service apply.