1إجابة
2.4K مشاهدة

إستلام مبلع مالي من حساب بنكي بالخارح!

تجاري عاجلة تمت الإجابة
سُئل
أنا في صدد إستلام مبلغ مالي بقدر 300,000 درهم من حساب بنكي بالخارج, والمرسل هو إحدى الشركات الصغرى التي أقدم لها إسشارة فيما يخص مجال التسويق الإلكتروني. وسؤالي هو هل سأتعرض للمسائلة من طرف البنك أو أي جهة أخرى؟ وهل أنا مطالب بتفسير مصدر الأمول؟ وهل هناك خطر تجميد هذه الأموال؟
0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

إجابة واحدة

1 من 1 خبير

إجابات موثوقة

إجابة موثقة

استلامك مبلغا مهما بهذا القدر من الخارج ولأول مرة سيثير حتما انتباه المؤسسة البنكية التي ستتلقى هذه الأمول وسيتم التحري عن مصدرها.

وهذا الأمر فرضه عليها القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ...

إجابتك جاهزة!

انضم إلى أكثر من 3000 مستخدم حصلوا على إجابات شخصية وموثوقة!

2 تعليقان على هذه الإجابة
Expert

أكثر من 30 عامًا من الخبرة المتراكمة

يتمتع خبراؤنا بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مختلف المجالات القانونية والمحاكم المغربية.

Market

تخصص قانوني محلي

الإجابة المقدمة تستند إلى تفاصيل القانون المعمول به في هذه الدولة وقد لا تتوافق مع قوانين الدول الأخرى.

Guarantee

ضمان وأمان بنسبة 100%

إذا لم تكن راضيًا تمامًا عن الإجابة، يمكنك طلب استرداد المبلغ المدفوع بالكامل!

No Risk

بدون مخاطر — يمكنك استرداد أموالك إذا لم تكن راضيًا عن الخدمة.

الاطلاع على الإجابة الكاملة*
أو
طلب استشارة عاجلة**

* الأسعار المعروضة هي أسعار مبدئية وقد تختلف بناءً على تفاصيل الاستشارة وتعقيدها.

2 تعليقان

هناك 2 تعليقان على هذه الإجابة

ستظهر التعليقات بعد فتح الإجابة

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.