1 إجابة واحدة
1.8k مشاهدة
إستلام مبلع مالي من حساب بنكي بالخارح!
1.8k مشاهدة
أنا في صدد إستلام مبلغ مالي بقدر 300,000 درهم من حساب بنكي بالخارج, والمرسل هو إحدى الشركات الصغرى التي أقدم لها إسشارة فيما يخص مجال التسويق الإلكتروني. وسؤالي هو هل سأتعرض للمسائلة من طرف البنك أو أي جهة أخرى؟ وهل أنا مطالب بتفسير مصدر الأمول؟ وهل هناك خطر تجميد هذه الأموال؟
0 تعليق
0 إجابة - مستشار قانوني - متخصص
استلامك مبلغا مهما بهذا القدر من الخارج ولأول مرة سيثير حتما انتباه المؤسسة البنكية التي ستتلقى هذه الأمول وسيتم التحري عن مصدرها.
وهذا الأمر فرضه عليها القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ...
وهذا الأمر فرضه عليها القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ...
اُحصل على الإجابة كاملة
ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
منذ 4 أعوام
(معدّل: منذ عام واحد)