لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
هذا النوع من الترتيبات يمكن أن يكون غير قانوني ويعرضك للخطر. تحت القانون السعودي، يجب أن تكون التعاملات المالية شفافة وذات مسؤولية.
توجد قواعد واضحة تحت القانون السعودي. على سبيل المثال:
- نظام مكافحة الغسل الأموال وتمويل الإرهاب (قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 7/1/1440 هـ) بشكل خاص المادة 2 تنص على أنه: "يجب على الأشخاص الذين يعملون في المجالات غير المالية التي لها كبير الأخطار أن يتخذوا إجراءات تحسن الرقابة والكشف عن عمليات الغسيل الأموال وتمويل الإرهاب."
- أيضا الخدمات المالية والمصرفية منظمة بموجب نظام البنوك السعودي. تنص المادة 12 من هذا النظام على أن البنوك يجب أن تحفظ كافة السجلات المتعلقة بالعمليات والمعاملات المالية للعملاء من أجل الت
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
