1réponse
vues

إستلام مبلع مالي من حساب بنكي بالخارح!

Commercial Urgente Répondue
Posée
أنا في صدد إستلام مبلغ مالي بقدر 300,000 درهم من حساب بنكي بالخارج, والمرسل هو إحدى الشركات الصغرى التي أقدم لها إسشارة فيما يخص مجال التسويق الإلكتروني. وسؤالي هو هل سأتعرض للمسائلة من طرف البنك أو أي جهة أخرى؟ وهل أنا مطالب بتفسير مصدر الأمول؟ وهل هناك خطر تجميد هذه الأموال؟
0 commentaires

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

une réponse

1 de 1 expert

Réponses vérifiées

إجابة موثقة

استلامك مبلغا مهما بهذا القدر من الخارج ولأول مرة سيثير حتما انتباه المؤسسة البنكية التي ستتلقى هذه الأمول وسيتم التحري عن مصدرها.

وهذا الأمر فرضه عليها القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ...

Votre réponse est prête !

Rejoignez plus de 3 000 utilisateurs qui ont obtenu une réponse personnalisée.

2 commentaires على هذه الإجابة
Expert

Plus de 30 ans d'expérience cumulée

Nos experts maîtrisent les différentes branches du droit marocain.

Market

Spécialisation locale

La réponse tient compte de la législation applicable dans ce pays.

Guarantee

Garantie 100 %

Non satisfait ? Demandez un remboursement intégral.

No Risk

Zéro risque — Remboursement garanti si le service ne vous convient pas.

Voir la réponse complète*
ou
Demander une consultation urgente**

* Les prix sont indicatifs et peuvent varier selon la complexité du dossier.

2 commentaires

هناك 2 commentaires على هذه الإجابة

ستظهر التعليقات بعد فتح الإجابة

Protégé par reCAPTCHA Confidentialité et Conditions de Google